移远通信: 第三届董事会第一次会议决议公告

2021-09-17 21:52 来源:网络 作者:曾珍瑜 阅读量:1

 证券代码:603236     证券简称:移远通讯      布告编号:2021-060
          上海移远通讯技能股份有限公司
   本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  一、   董事会会议举行状况
  上海移远通讯技能股份有限公司第三
届董事会第一次会议告诉和方案于 2021 年 9 月 17 日以口头方法向各位董事发
出。依据公司《董事会议事规矩》第十八条中关于“状况紧急,需求赶快举行董
事会暂时会议的,能够每时每刻经过电话或许其他口头方法宣布会议告诉,但召集人
应当在会议上做出阐明”的规矩,召集人已于本次会议上作出相关阐明。本次会
议于 2021 年 9 月 17 日以现场方法举行。会议应到会董事 5 人,实践到会会议的
董事 5 人,经半数以上董事推选,会议由钱鹏鹤先生掌管。本次董事会会议的召
集、举行和表决程序契合有关法令、法规、部分规章、规范性文件和公司规章的
规矩。
  二、   董事会会议审议状况
  本次董事会会议构成了如下抉择:
   审议经过了《关于推举公司第三届董事会董事长的方案》
  鉴于公司第三届董事会成员现已股东大会推举产生,依据《公司法》、
                                《公司
规章》等有关法令法规,董事会赞同推举钱鹏鹤先生担任公司董事长,任期自董事会
审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  表决状况:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
   审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》
  依据《公司法》、
         《公司规章》等相关规矩,董事会赞同聘任钱鹏鹤先生为公
司总司理,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  钱鹏鹤先生的简历见附件一。
  本方案现已独立董事宣布清晰赞同的独立定见。
  表决状况:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。
   审议经过了《关于聘任公司副总司理的方案》
  依据《公司法》、
         《公司规章》等相关规矩,董事会赞同聘任张栋先生、杨中
志先生、徐大勇先生、王勇先生、郑雷先生为公司副总司理,任期自董事会审议
经过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  上述相关人员简历见附件一。
  本方案现已独立董事宣布清晰赞同的独立定见。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于聘任公司董事会秘书、财政负责人的方案》
  依据《公司法》、
         《公司规章》等相关规矩,董事会赞同聘任郑雷先生为公司
董事会秘书、财政负责人,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
  郑雷先生已获得董事会秘书资历证,其任职契合《公司法》、
                            《上海证券买卖
所股票上市规矩》、
        《上海证券买卖所董事会秘书管理办法》等相关法令、法规的
要求,公司已在本次董事会举行的 5 个买卖日前将郑雷先生的任职资历等材料提
交给上海证券易所报备并经过审阅。
  郑雷先生简历见附件一。董事会秘书的联系方法见附件二。
  本方案现已独立董事宣布清晰赞同的独立定见。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于聘任公司财政总监的方案》
  依据《公司法》、
         《公司规章》等相关规矩,董事会赞同聘任朱伟峰先生为公
司财政总监,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  朱伟峰先生简历见附件一。
  本方案现已独立董事宣布清晰赞同的独立定见。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于推举公司第三届董事会战略委员会委员的方案》
  依据《上市公司管理原则》、
              《公司法》、
                   《公司规章》等相关规矩,董事会同
意推举钱鹏鹤先生、张栋先生、耿相铭先生为本届董事会战略委员会委员,其间
钱鹏鹤先生为主任委员。本届董事会战略委员会委员任期自董事会审议经过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于推举公司第三届董事会提名委员会委员的方案》
  依据《上市公司管理原则》、
              《公司法》、
                   《公司规章》等相关规矩,董事会同
意推举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会提名委员会委员,其间
于春波女士为主任委员。本届董事会提名委员会委员任期自董事会审议经过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于推举公司第三届董事会审计委员会委员的方案》
  依据《上市公司管理原则》、
              《公司法》、
                   《公司规章》等相关规矩,董事会同
意推举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会审计委员会委员,其间
于春波女士为主任委员。本届董事会审计委员会委员任期自董事会审议经过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
   审议经过了《关于推举公司第三届董事会薪酬与查核委员会委员的
方案》
  依据《上市公司管理原则》、
              《公司法》、
                   《公司规章》等相关规矩,董事会同
意推举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会薪酬与查核委员会委员,
其间耿相铭先生为主任委员。本届董事会薪酬与查核委员会委员任期自董事会审
议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  表决成果:5 票赞同、0 票对立、0 票放弃。
  三、   备检文件
  特此布告。
                     上海移远通讯技能股份有限公司董事会
  附件一、简历
  钱鹏鹤,男,出生于 1972 年,我国国籍,具有境外永久居留权,研究生学
历。历任浙江华能通讯开展公司出产部副司理、杭州 UT 斯达康有限公司项目经
理、杭州摩托罗拉手机有限公司测验工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通讯体系有
限公司测验工程师、中兴通讯上海手机事业部项目司理、希姆通讯息技能(上海)
有限公司事业部研制副总司理、上海移为通讯技能有限公司总司理。2010 年 10
月至 2015 年 9 月,任上海移远通讯技能有限公司履行董事;2015 年 9 月至今,
任公司董事长、总司理、首席履行官、法定代表人。
  张栋,男,出生于 1982 年,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历
任上海格致信息技能有限公司软件工程师、上海嘉阳通讯技能有限公司软件工程
师、希姆通讯息技能有限公司软件科长及部分司理、上海移为通讯技能
有限公司技能负责人;2020 年 9 月至今,任乔贝京瑞创业出资合伙企业投委会委员;2010 年 10 月至 2015 年 9 月,任上海移远通讯技能有限公
司高档副总司理、总司理等职;2015 年 9 月至今,任公司董事、副总司理、首席
运营官。
  杨中志,男,出生于 1977 年,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。历任上海环达计算机公司软件工程师、希姆通讯息技能有限公司工程师、
技能司理、上海移为通讯技能有限公司技能主管、副总司理;2010 年 10 月至 2015
年 9 月,任上海移远通讯技能有限公司副总司理;2015 年 9 月至今,任公司副
总司理、高档副总裁。
  徐大勇,男,出生于 1985 年,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
历任厦门雅迅网络股份有限公司研制工程师、上海移为通讯技能有限公司工程师;
理、高档副总裁。
  王勇,男,出生于 1971 年,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。历任西安大唐电信股份有限公司 ASIC 工程师、希姆通讯息技能(上海)有限
公司技能支持部司理、上海辐技威信息技能有限公司研制部司理、项目总监、上
海诠讯通讯技能有限公司研制副总、上海世微信息技能有限公司项目总监、上海
移为通讯技能有限公司出售司理;2010 年 10 月至 2015 年 9 月,任上海移远通
信技能有限公司副总司理;2015 年 9 月至今,任公司副总司理、副总裁。
  郑雷,男,出生于 1988 年,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历
任北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目司理、中审亚太会计师事务所
高档项目司理、北京兴华会计师事务所项目司理、部分副司理;大通证券股份有
限公司出资银行事业部履行董事、立项内核委员;2017 年 3 月至今,任公司副
总司理、董事会秘书、财政负责人、副总裁。
  朱伟峰,男,出生于 1986 年,我国国籍,无境外永久居留权,专科学历。
历任丞芳出资咨询财政、丰馔国际贸易有限公司财政主管;2011
年 5 月至 2015 年 9 月,任上海移远通讯技能有限公司财政司理,2015 年 9 月至
今,任公司财政总监。
附件二、董事会秘书联系方法
电话:021-51086236-6778
传真:021-54453668
邮箱:yiyuan@quectel.com
通讯地址:上海市闵行区田林路 1016 号科技绿地 3 期5 号楼

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