三孚新科: 三孚新科:2021年第三次临时股东大会会议资料

2021-09-18 06:11 来源:网络 作者: 阅读量:1

证券代码:688359                证券简称:三孚新科
    广州三孚新材料科技股份有限公司
广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年第三次暂时股东大会会议方案 .... 6
  方案一、关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞
  方案二、关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞
  方案四、关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓舞方案相关事宜的议
         广州三孚新材料科技股份有限公司
  为保护广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东的
合法权益,保证公司 2021 年第三次暂时股东大会的正常秩
序和议事功率,保证股东大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、
                                 《中
华人民共和国证券法》、
          《上市公司股东大会规矩》以及《广州三孚新材料科技股
份有限公司章程》
       、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规矩》等相
关规矩,特拟定本须知:
  一、公司担任本次股东大会的议程安排和会务作业,到会会议人员应当遵从
公司作业人员安排,一起保护好会议次序。
  二、为保证股东大会的正常次序,除到会会议的股东或许股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高档处理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务作业人员以外,公司有权回绝其他人员进入会场。关于影响股东大会次序和损
害其他股东合法权益的行为,公司将按规矩加以阻止。
  三、到会大会的股东或其代理人或其他到会者须在会议举行前 30 分钟抵达
会场报到承认参会资历。本次股东大会挂号办法及表决办法的详细内容,请拜见
公司于 2021 年 9 月 14 日宣布于上海证券买卖所网站的《广州三孚新材料科技股
份有限公司关于举行 2021 年第三次暂时股东大会的告诉》
                            。
  四、会议开端后,会议挂号应当停止,由会议主持人宣告现场到会会议的股
东和代理人人数及所持有的表决权数量。未报到挂号的股东原则上不能参加本次
股东大会。
  五、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法表决,结合现场投
票和网络投票的表决成果发布股东大会抉择布告。
  六、与会股东依法享有讲话权、质询权、表决权等各项权力。股东及股东代
理人要求在股东大会现场会议上讲话的,应于股东大会举行前一天向大会会务组
进行挂号。大会主持人依据会务组供给的名单和次序安排讲话。
  七、股东应仔细实行法定责任,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程
序或许会议次序,不得侵略其他股东的权益。股东的讲话主题应
与本次会议议题相关;超出议题规划,欲了解公司其他状况的,可会后向公司董
事会秘书咨询。会议进行中只承受股东及股东代表讲话或发问。
  现场要求发问的股东及股东代理人,应当依照会议的议程举手暗示,经会议
主持人答应后方可发问。有多名股东及股东代理人一起要求发问时,先举手者先
发问;不能承认先后时,由主持人指定发问者。
  会议进行中只承受股东及股东代理人讲话或发问。讲话或发问应环绕本次会
议议题进行,短小精悍,时刻不超越 5 分钟。讲话或发问时需阐明股东称号及所
持股份总数。每位股东及股东代理人讲话或发问次数不超越 2 次。股东及股东代
表要求讲话或发问时,不得打断会议陈述人的陈述或其他股东及股东代表的讲话。
在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行讲话。股东及股东代表违背上
述规矩,会议主持人有权加以回绝或阻止。
  主持人可安排公司董事、监事、高档处理人员以及董事、监事提名人等答复
股东所发问题。关于可能将走漏公司商业秘密及/或内情信息,危害公司利益的
发问,主持人或其指定的有关人员有权回绝答复。
  八、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股
东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表一起担任计票、监
票;现场表决成果由会议主持人宣告。
  九、开会期间参会人员应留意保护会场次序,不要随意走动,手机调整为静
音状况,会议期间谢绝个人录音、录像及摄影,与会人员无特别原因应在大会结
束后再脱离会场。对搅扰会议正常程序、寻衅滋事或侵略其他股东合法权益的行
为,会议作业人员有权予以阻止,并陈述有关部门处理。
  十、股东到会本次股东大会会议所发生的费用由股东自行承
担。
  十一、特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,鼓舞各位股东经过网络投票办法
参会。确需现场参会的,请有必要保证自己体温正常、无呼吸道不适等症状,参会
当日须佩带口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温丈量和挂号,体温正常者方可参会,请予合作。
            广州三孚新材料科技股份有限公司
     一、会议时刻、地址及投票办法
     现场会议时刻:2021 年 9 月 29 日14:00
     现场会议地址:广州市黄埔区科学大路 111 号科学信息大厦东梯 12
楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室
     召集人:广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
     主持人:董事长
     网络投票体系、起止日期和投票时刻
         网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
         网络投票起止时刻:自 2021 年 9 月 29 日
                      至 2021 年 9 月 29 日
     选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为
股东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程:
     参会人员报到、收取会议资料。
     主持人宣告会议开端。
     主持人宣读股东大会会议须知。
     推举本次会议计票、监票人。
     逐项审议以下方案:
序号                         方案称号
      《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞方案
                                            >及其摘要的方案》
      《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞方案施行查核处理
      办法>的方案》
    与会股东及股东代理人讲话及发问。
    与会股东及股东代理人对各项方案投票表决。
    休会。
    复会,主持人宣读现场会议表决成果。
    见证律师宣布鉴证定见。
    签署会议文件。
    会议完毕。
广州三孚新材料科技股份有限公司
方案一、
关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
    励方案
                  》及其摘要的方案
各位股东及股东代理人:
  依据公司未来开展需求及对研制作业的全体战略规划,为待引入的中心技能
人员及高水平研制人才预留更多股份,经审慎研讨,董事会拟对《广州三孚新材
料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞方案》进行再次
修订并构成《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞方案》及其摘要。
  本方案所述内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券买卖所网站
宣布的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性
股票鼓舞方案摘要布告》。
  本方案现已公司第三届董事会第二十一次会议审议经过,公司独立董事对本
方案宣布了清晰赞同的独立定见。
  以上方案请公司股东大会予以审议。
                          广州三孚新材料科技股份有限公司
                                           董事会
方案二、
关于《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
       励方案施行查核处理办法
                      》的方案
各位股东及股东代理人:
  为保证公司 2021 年限制性股票鼓舞方案的顺利进行,保证公司开展的战略和
运营方针的完结,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权鼓舞处理办法》、
              《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、
                                《科创
板上市公司信息宣布事务攻略第 4 号——股权鼓舞信息宣布》等相关法令、法规
的规矩,并结合公司的实在的状况,特拟定公司《广州三孚新材料科技股份有限公
司 2021 年限制性股票鼓舞方案施行查核处理办法》。
  本方案所述内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券买卖所网站
宣布的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性
股票鼓舞方案施行查核处理办法》。
  本方案现已公司第三届董事会第二十一次会议审议经过,公司独立董事对本
方案宣布了清晰赞同的独立定见。
  以上方案请公司股东大会予以审议。
                          广州三孚新材料科技股份有限公司
                                           董事会
方案三、
        关于拟向丁先峰先生颁发限制性股票的方案
各位股东及股东代理人:
   依据《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票鼓舞方案》,本次股权鼓舞方案中,拟颁发公司 PCB 工作部总经理丁
先峰先生 125.00 万股限制性股票,约占本鼓舞方案总额 366.00 万股的 34.15%,
占本次限制性股票鼓舞方案草案布告时公司股本总额 9,218.00 万股的 1.36%。
   丁先峰先生系职业领军人才,曾任职于日本上村旭光有限公司、乐思化学有限公司等跨国公司,具有丰厚的 PCB 电子化学品技能使用及营销处理经验,
为公司 PCB 电子化学品事务的开展做出了突出奉献。自丁先峰先生担任 PCB 工作
部总经理以来,公司 PCB 电子化学品取得了敏捷添加,出售的收益由 2017 年的
成为公司现在出售规划最大、最中心的事务板块。PCB 电子化学品职业跟着世界
PCB 产能不断向国内搬运,具有宽广杰出的商场未来,是公司未来主营事务的重
点开展趋势,丁先峰先生可以凭仗其丰厚的电子化学品技能使用及营销处理经验
为公司在该范畴的开展做出更大奉献。
   公司拟颁发丁先峰先生的限制性股票数量超越本次股权鼓舞方案草案布告
时公司股本总额的 1.00%具有合理性。
   本方案现已公司第三届董事会第二十一次会议审议经过,公司独立董事对本
方案宣布了清晰赞同的独立定见。
   以上方案请公司股东大会予以审议。
                             广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                 董事会
方案四、
关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓舞方案相关事宜
                的方案
各位股东及股东代理人:
  为了详细施行公司 2021 年限制性股票鼓舞方案,公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司限制性股票鼓舞方案
的相关事项:
  授权董事会承认鼓舞目标参加本次限制性股票鼓舞方案的资历和条件,
承认本次限制性股票鼓舞方案的颁发日;
  授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时,依照限制性股票鼓舞方案规矩的办法对限制性股票颁发
/归属数量进行相应的调整;
  授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时,依照限制性股票鼓舞方案规矩的办法对限制性股
票颁发价格进行相应的调整;
  授权董事会在限制性股票颁发前,将职工抛弃认购的限制性股票比例
调整到预留部分或在鼓舞目标之间进行分配和调整;
  授权董事会在鼓舞目标契合条件时向鼓舞目标颁发限制性股票并处理
相关悉数事宜,包含与鼓舞目标签署《限制性股票颁发协议书》;
  授权董事会对鼓舞目标的归属资历、归属条件进行检查承认,并赞同
董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;
  授权董事会抉择鼓舞目标获授的限制性股票是不是可以归属;
  授权董事会处理鼓舞目标限制性股票归属时所必需的悉数事宜,包含
但不限于向证券买卖所提出归属请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算业
务、修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号;
  授权董事会抉择限制性股票鼓舞方案的改变与停止,包含但不限于取
消鼓舞目标的归属资历,对鼓舞目标没有归属的限制性股票撤销归属,处理已身
故的鼓舞目标没有归属的限制性股票的承继事宜,停止公司限制性股票鼓舞方案;
  授权董事会承认公司股权鼓舞方案预留限制性股票的鼓舞目标、颁发
数量、颁发价格和颁发日等悉数事宜;
  授权董事会签署、履行、修正、停止任何与股权鼓舞方案有关的协议
和其他相关协议;
  授权董事会对公司限制性股票鼓舞方案进行处理和调整,在与本次激
励方案的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规矩。但假如
法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的
赞同,则董事会所做的该等修正有必要得到相应的赞同;
  授权董事会施行限制性股票鼓舞方案所需的其他必要事宜,但有关文
件清晰规矩需由股东大会行使的权力在外。
理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续;签署、履行、修正、完结向有关政府、
安排、安排、个人提交的文件;修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变登
记;以及做出其以为与本次鼓舞方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。
行、会计师、律师、证券公司等中介安排。
期共同。
  上述授权事项,除法令、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权鼓舞方案或《公司章程》有清晰规矩需由董事会抉择经过的事项外,其他事项
可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。
  本方案现已公司第三届董事会第二十一次会议审议经过。
  以上方案请公司股东大会予以审议。
                      广州三孚新材料科技股份有限公司
                                      董事会

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