冠捷科技: 2021年第五次股东大会法律意见书

2021-09-18 06:54 来源:网络 作者: 阅读量:2

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致:冠捷电子科技股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所承受冠捷电子科技股份有限
公司托付,就公司举行 2021 年第五次暂时股东大会的有关事宜,依据《中华人民共和国公司法》
                              
     《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关法令法规,出具本法令定见书。
  为出具本法令定见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法令事务
管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩,严厉实行
了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,对本次股东大会所触及的相关事
项进行了必要的核对和验证,核对了本所以为出具该法令定见书所需的相关文件、
资料,并参与了公司本次股东大会的全过程。本所确保本法令定见书所确定的事
实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导
性陈说或许严重遗失,并乐意承当相应法令责任。
  本所赞同将本法令定见书与本次股东大会的抉择同时进行布告,并依法对发
表的法令定见承当相应法令责任。
  鉴此,本所律师依据上述法令、法规、规章及规范性文件的要求,依照律师
职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,现出具法令定见如下:
一、 本次股东大会招集人资历及招集、举行的程序
  本次股东大会的招集
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   经核对,公司本次股东大会由公司董事会招集。2021 年 8 月 27 日,公司召
开第十届董事会第2次会议,抉择招集本次股东大会。
   公司已于 2021 年 8 月 31 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
上发出了《关于举行 2021 年第五次暂时股东大会的
告诉》,前述会议告诉载明晰本次股东大会的招集人、举行日期和时刻、举行办法、股权挂号日、到会目标、
会议地址、会议审议事项、现场会议挂号办法、参与网络投票的详细操作流程、
会议联系人及联系办法。其间,布告刊登的日期距本次股东大会的举行日期已超
过 15 日。
   本次股东大会的举行
   本次股东大会现场会议于 2021 年 9 月 17 日 2:30 时在公司会议室按期举行,
由公司董事姚兆年先生掌管。
   本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法举行。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为 2021 年 9 月 17 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的详细时刻为 2021 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任
意时刻。
   本所律师审阅后以为,本次股东大会招集人资历合法、有用,本次股东大
会招集、举行程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关法令法规。
二、 到会本次股东大会会议人员的资历
   到会会议的股东及股东署理人
   经核对,到会本次股东大会的股东及股东署理人共 60 人,代表有表决权股
份 2,255,160,998 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 49.7876%,其间:
   经核对到会本次股东大会的股东、股东署理人的身份证明、授权托付书及股
东挂号的相关资料,到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名,均为
到 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
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挂号在册的公司股东,该等股东持有公司股份 2,228,023,098 股,占公司股份总
数的 49.1884%。
   经本所律师验证,上述股东、股东署理人均持有到会会议的合法证明,其出
席会议的资历均合法有用。
   依据网络投票体系供给组织深圳证券信息有限公司供给的数据,本次股东大
会经过网络投票体系进行有用表决的股东合计 56 人,代表有表决权股份
   以上经过网络投票体系进行投票的股东资历,由网络投票体系供给组织深圳
证券信息有限公司验证其身份。
   经过现场和网络参与本次会议的中小出资者股东合计 56 人,代表有表决权
股份 27,137,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.5991%。
   
   到会会议的其他人员
   经本所律师验证,到会及列席本次股东大会的其他人员
为公司董事、监事和高档管理人员,其到会会议的资历均合法有用。
   本所律师审阅后以为,公司本次股东大会到会人员资历契合《公司法》、
                                  《股
东大会规矩》及《公司章程》的有关法令法规,合法有用。
三、 本次股东大会审议的方案
   经本所律师审阅,公司本次股东大会审议的方案与举行本次股东大会的通
知布告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未产生对告诉的议
案进行修正的景象。
四、 本次股东大会的表决程序及表决成果
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  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的办法,对列入议程的方案进行
了审议和表决,未以任何理由放置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
成果兼并计算,本次股东大会的表决成果如下:
  表决成果:赞同 2,247,445,798 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.6579%;对立 7,334,100 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  表决成果:赞同 2,247,445,798 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.6579%;对立 7,334,100 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 19,422,700 股,占到会会议的中小
出资者股东所持有用表决权股份总数的 71.5704%;对立 7,334,100 股,占到会会
议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 27.0253%;放弃 381,100 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 1.4043%。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 20,748,100 股,占到会会议的中小
出资者股东所持有用表决权股份总数的 76.4543%;对立 6,008,700 股,占到会会
议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 22.1414%;放弃 381,100 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 1.4043%。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
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本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 20,748,100 股,占到会会议的中小
出资者股东所持有用表决权股份总数的 76.4543%;对立 6,008,700 股,占到会会
议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 22.1414%;放弃 381,100 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 1.4043%。
  相关股东南京中电熊猫新工业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司回
避表决。
  表决成果:赞同 974,590,514 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数
的 99.3483%;对立 6,011,600 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 20,745,200 股,占到会会议的中小
出资者股东所持有用表决权股份总数的 76.4436%;对立 6,011,600 股,占到会会
议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 22.1520%;放弃 381,100 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 1.4043%。
  表决成果:赞同 2,247,445,798 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.6579%;对立 7,707,200 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 19,422,700 股,占到会会议的中小
出资者股东所持有用表决权股份总数的 71.5704%%;对立 7,707,200 股,占到会
会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 28.4001%;放弃 8,000 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 0.0295%。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
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本方案取得经过。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  表决成果:赞同 2,248,771,198 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7167%;对立 6,008,700 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  表决成果:赞同 2,248,470,698 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总
数的 99.7033%;对立 6,309,200 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  相关股东南京中电熊猫信息工业集团有限公司、南京新工出资集团有限公司、
南京机电工业有限公司、南京华东电子集团有限公司逃避表决。
  表决成果:赞同 20,748,100 股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的
本方案取得经过。
  其间,中小出资者股东表决状况为:赞同 20,748,100 股,占到会会议的中小
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出资者股东所持有用表决权股份总数的 76.4543%;对立 6,008,700 股,占到会会
议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 22.1414%;放弃 381,100 股,占
到会会议的中小出资者股东所持有用表决权股份总数的 1.4043%。
  本所律师审阅后以为,本次股东大会表决程序契合《公司法》、《上市公
司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关法令法规,表决成果合法有用。
五、 定论定见
  综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人
资历、到会会议人员资历及表决程序等,均契合《公司法》、《上市公司股东
大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关法令法规,
本次股东大会的表决成果合法有用。
  本法令定见书一式叁份,经签字盖章后具有平等法令效力。
                   
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    (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于冠捷电子科技股份有限公司
    上海市锦天城律师事务所                     经办律师:
                                                  邵   帅
    负责人:                            经办律师:
             顾功耘                                  裴斌侠
                                            二〇二一年九月十七日
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